مبارزه با مشروع جلوه‎دادن پول‌هایی که از راه‎های غیرقانونی و نامشروع به‎دست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند از طرق مختلف انجام می‌پذیرد. یکى از این روش‌ها ایجاد یک الگوریتم و در نهایت نرم‌افزار جهت ردیابى و شناسایى پولشویى است که در سامانه مبارزه با پولشویى داتین، مطابق قواعد ابلاغى بانک مرکزى اعمال و نتیجه آن در قالب گزارش ارائه مى‌شود.گزارش‌دهی معاملات مشکوک (STR)تعیین سطح فعالیت مشتریان (CDD)تقسیم‌بندی جغرافیایی و مناطق پرخطرگزارشات استاندارد بانک مرکزی و اداره مالیاتیگزارشات 4sheet